Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), FETÖ'nün finans düzeninin nasıl işlediğini tek tek ortaya çıkardı. MASAK raporları, bankacılık kayıtları, şirket ortaklıkları ve şüpheli işlem bildirimleri, örgütün görünmeyen yüzünün deşifre edilmesini sağladı. Türkiye, 15 Temmuz'da sadece meydanlarda direnmedi; bankacılık sisteminde, mali analizde ve iş dünyasının hafızasından da ihanet çetesini kazıyıp attı.
Parayı böyle kaçırıyorlardı
Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz öncesi yurt dışına sermaye ve değer transferinde kullandığı yöntemler, klasik banka transferi dışında bir yapıyı kullandığını gösteriyor. Örgüt; banka kredisi, paravan şirket, eğitim kurumu, bağış-himmet ağı, çift muhasebe, kayıt dışı satış geliri, muvazaalı ortaklık, taşınmaz devri, sipariş avansı, ortaklara borç/alacak hesabı ve yurt dışındaki aynı veya benzer isimli kuruluşlar üzerinden çok katmanlı bir mali dolaşım kurdu. Bu sistemde finansal işlem çoğu zaman görünürde hukuki bir sebebe bağlandı. Kredi, bağış, hizmet faturası, eğitim ödemesi, sipariş avansı, şirket ortaklığı veya taşınmaz devri gibi meşru görünümlü işlemler adı altında para transferi gerçekleşti.
Bank Asya transfer aracı
FETÖ'nün sahip olduğu Bank Asya üzerinden kullandırılan krediler ve işlemler de örgütün transfer işlemini kolaylaştırdı. MASAK raporuna göre; FETÖ'nün kurduğu paravan şirketler aracılığıyla Bank Asya'dan 78 kredi işlemi karşılığında yaklaşık 40 milyon dolar kullanarak, bu paranın darbe girişiminden kısa süre önce yurt dışındaki örgütle iltisaklı kuruluşlara aktarıldı. İncelemelerde 1.273 gerçek kişi ve 34 tüzel kişiye verilen krediler incelendiğinde, Türkiye'de aynı veya benzer isimli kuruluşların yurt dışında da faaliyet gösterdiği, bu kuruluşların önemli kısmının Türkiye'de kayda değer ticari faaliyeti bulunmadığı halde yüksek tutarlı kredi kullandığı görülüyor.
Bağışlarla borç ödeniyordu
MASAK raporuna yansıyan bilgiye göre, bazı kredilerin ödenmesi amacıyla çeşitli firmalar ve gerçek kişilerden bağış adı altında para toplandı. Böylece kredi borcu, görünürde borçlu kişi veya şirket tarafından değil, örgütsel dayanışma ağı tarafından finanse edildi. Bu durum, bankacılık işlemini bireysel kredi ilişkisi olmaktan çıkarıp kapalı bir finansman havuzuna bağladı.
Paravan eğitimle sermaye
FETÖ'nün yurt dışına para gönderdiği kuruluşların önemli bölümünün eğitim kurumu niteliği taşıdığı MASAK raporunda belirtildi. Bu modelde okul, vakıf veya eğitim şirketi, fonun nihai alıcısı gibi göründü. Ancak ekonomik amaç, eğitim hizmetinden çok örgütsel ağın yurt dışı finansmanının sürdürülmesi olarak değerlendirildi.
Tapu devri yaptılar
Diğer bir yöntem ise Yargıtay karar metnine yansıyan açık kaynakta, 8 Haziran 2016 ile 18 Temmuz 2016 arasında çok sayıda taşınmazın kısa sürede üçüncü kişilere devredildiği, bazı tapu devir işlemlerine yardım edildiği ve muvazaalı arsa devirleri yapıldığı tespit edildi. Bu veri, 15 Temmuz öncesi ve hemen sonrasındaki malvarlığı kaçırma riskinin sadece banka transferleriyle sınırlı kalmadığını gösterdi.
Servet aktardılar
Yargıtay karar metninde, bazı şirket çalışanları tarafından “The Respect Institute Inc.” adlı kuruluşa para transfer edildiği; MASAK raporunda holding iştiraklerinden ve şahsi hesaplardan bu kuruluşa para transferinde bulunan çalışanlara şüpheli para transferleri yapıldığının tespit edildi. Örgüt, nihai alıcıya giden paranın holding hesabından doğrudan çıkmaması için çalışan, yönetici veya ilişkili kişi hesaplarının ara kanal olarak kullandı. Bunu maaş, prim, avans, borç verme, şahsi havale ve yurt dışı eğitim ödemesi başlıkları altında yaptı. FETÖ dosyalarında bu yöntemler, örgütün eğitim, şirket, banka, vakıf ve dernek ağıyla birleşerek özel bir terör finansmanı modeli ürettiğini gösteriyor.
Zararı 500 milyar doları aştı
FETÖ hakkında şu ana kadar ekonomik anlamda devletin resmi kayıtlarına yansıyan 83 bin 91 analiz dosyası, 324 bin 574 gerçek ve tüzel kişi hakkında rapor, 1928 işlemde askıya alma kararı, 703 kişi için yurt içi malvarlığı dondurma kararı, 241 kişi için yurt dışı malvarlığı dondurma talebi, 5,5 milyar liranın üzerinde dondurulan varlık değeri, 851 taşınmaz, 66 araç, 1 yat ve 132 ticaret sicil kaydı incelendi. 17/25 Aralık hükümeti yıkma girişiminin Türkiye'ye maliyeti 120 milyar dolar oldu. 15 Temmuz ihanetinin 400 milyar doları aşan ekonomik faturası da göz önünde bulundurulduğunda, örgütün ülkemize verdiği toplam zararın 500 milyar doları aştığı görülüyor.
