Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Türkiye'yi saran dev bir suç organizasyonunun çarpıcı yöntemlerini gün yüzüne çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Kapalıçarşı soruşturması" kapsamında, 36'sı firari, 134'ü tutuklu toplam 504 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, firari Türker Ak'ın suç örgütü elebaşı, tutuklu Murat Dönmezoğlu'nun ise örgüt yöneticisi olduğu belirtildi.
Suç örgütü liderlerine ağır hapis talebi
İddianamede, Türker Ak ve Murat Dönmezoğlu hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 15 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Diğer şüphelilerin ise "örgütlü olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.
MASAK raporu: Suç gelirleri Kapalıçarşı'da aklanmış
MASAK raporuna göre, Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirler, profesyonel bir aklama sistemiyle finansal sisteme dahil edildi. Raporda, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz istasyonları aracılığıyla aklandığı açıkça ortaya konuldu. Bu tespit üzerine, daha önce takipsizlik kararı verilen Faik Özbey ve Venüs Döviz yetkilileri hakkında soruşturma yeniden başlatıldı.
Türkiye genelinde 1112 iddianame hazırlandı
İddianamede, bu dolandırıcılık yöntemine ilişkin Türkiye genelinde başsavcılıklar tarafından 1112 iddianame hazırlandığı belirtildi. "Burada izahı gerçekleştirilen tek bir örneğin işlendiği yöntemle binlerce kişinin mağdur/müşteki konumunda dolandırıldığı görülecektir" ifadesine yer verildi.
Dolandırıcılık yöntemleri: Sahte ilanlardan klonlanmış sitelere
İddianamede, müştekilerin farklı hileli senaryolarla yönlendirildiği aktarıldı. Bazı mağdurlar, internet ortamında yayımlanan araç, villa, bungalov kiralama, telefon ve elektronik ürün satışı içerikli sahte ilanlar üzerinden tuzağa düşürüldü. Bazı olaylarda ise TOGG ön sipariş sistemi, BİMCELL ödeme ekranı, araç sigortası yenileme sistemi, GSM operatörü ödeme ekranları ve kurumsal firma internet sitelerinin klonlanmasıyla oluşturulan sahte ara yüzler kullanıldı.
Sahte kimliklerle yönlendirme
Bazı dosyalarda müştekiler, yatırım danışmanı, banka görevlisi, polis memuru, savcılık personeli, marka tescil yetkilisi, sigorta temsilcisi, kripto platform temsilcisi veya resmi kurum görevlisi gibi görünen kişilerce yönlendirildi. Ayrıca sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi, evden çalışma ve kazanç sistemi kurulması, çekiliş, ödül ve iş vaadiyle mağdurların iradelerinin sakatlandığı belirtildi.
Profesyonel finansal organizasyon
Soruşturma konusu yapının yalnızca belirli bir suç türüne hizmet eden geçici bir organizasyon olmadığı vurgulandı. İddianamede, başlangıçta oluşturulan şirketler, banka hesapları, elektronik para kuruluşları, muhasebe sistemi ve finansal kontrol mekanizmaları sayesinde farklı suç türlerinden elde edilen gelirleri kabul edebilen, yönetebilen ve yönlendirebilen profesyonel bir finansal organizasyon olduğu kaydedildi.
Örgütün büyüme stratejisi
Örgütün zamanla büyüdüğü, özellikle yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile ülke genelinde gerçekleştirilen yatırım ve Forex dolandırıcılıklarından kaynaklanan suç gelirlerinin de bu yapıya dahil edilmesiyle işlem hacminin ve organizasyonel kapasitenin önemli ölçüde arttığı aktarıldı. Örgütün yalnızca şirket kurmakla yetinmediği, bu şirketleri kullanacak insan kaynağını da sistematik şekilde oluşturduğu vurgulandı. Şirket sahibi yapılacak kişilerin çoğunlukla ekonomik durumu zayıf, iş arayan, yakın çevreden veya arkadaşlık ilişkileri üzerinden ulaşılan kişiler arasından seçildiği ifade edildi.
Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.
