Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadelede yeni bir eylem planı hazırladı. Plan kapsamında, finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" soruşturması açılacak. Bu adım, mali suçlarla mücadelede çemberin daraltılmasını hedefliyor.
Elektronik Pay Defteri ve Gerçek Faydalanıcılık Sicili
Yeni düzenlemelerle birlikte, pay defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek ve eski kayıtların elektronik ortama aktarılması sağlanacak. Ayrıca, gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından asgari olarak 6 aylık periyotlarda ortaklaşa çalışmalar yürütülecek.
Mali Suçlarla Mücadelede Yeni Dönem
MASAK'ın hazırladığı yol haritası, kara para aklama ve terör finansmanı suçlarına karşı daha etkin bir mücadele yürütülmesini amaçlıyor. Plan kapsamında, finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı soruşturma açılması, suçların önlenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu düzenlemelerin mali sistemin şeffaflığını artıracağını ve yasa dışı akışların önüne geçeceğini belirtiyor.
