İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kurumlarını milyonlarca lira zarara uğratan BADAY Grubu'na yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı.
Soruşturma detayları
Soruşturma, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarına dayanıyor. Elebaşılığını BADAY Grup sahibi V.B.'nin yaptığı örgütün, yıllık yaklaşık 350 bin ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirdiği belirlendi.
Vergi kaçırma yöntemi
Şüphelilerin, ithalat nedeniyle doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerini, kurdukları sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle elde ettikleri vergi avantajlarını kullanarak bertaraf ettikleri tespit edildi.
Operasyon kapsamı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı.
Gözaltılar ve deliller
Söz konusu şirketlerle bağlantılı olduğu belirlenen 27 şüpheli sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma devam ediyor.
