İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent, 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Örgüt üyeliği' suçlamalarıyla Bursa'da gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Operasyon Görüntüleri Ortaya Çıktı
Dernekte yapılan aramalara dair görüntüler basına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin dernek binasında detaylı arama yaptığı ve çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek ve senet ele geçirdiği görülüyor. Soruşturma kapsamında toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK Raporu: 990 Milyon TL Bahis
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği tespit edildi. Ayrıca, AHBAP Derneği'nin hesabından Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı belirlendi.
Yüksek Miktarlı Para Transferleri
MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ve teknik ile fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulundu. Aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri tespit edildi. Ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi.
17 Şüpheli Yakalandı
Operasyonda, AHBAP Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
