İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporu doğrultusunda yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 68 şüpheli gözaltına alındı.
Elektronik Para ve Kripto Varlık Transferleri
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıkları belirlendi. Ardından bu paraların önemli bir bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri tespit edildi. Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı ifadelerin kullanıldığı ortaya çıktı.
76 Milyar Liralık İşlem Hacmi
Şüphelilere ait banka hesaplarında 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu belirlendi. Söz konusu paranın bir bölümünün kripto varlık platformlarına aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, dün sabah saatlerinde gerçekleşen eşzamanlı baskınlarda 68 kişi yakalandı.
Dijital Cüzdanlara USDT Transferi
Kripto varlıklara aktarılan paraların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülüp yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderilerek paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Operasyonun, MASAK'ın hazırladığı analiz raporu doğrultusunda yürütüldüğü ve mali suçların önlenmesine yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.
