İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 'Analiz ve Değerlendirme Raporu' doğrultusunda geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin izini kaybettirmeye çalışan 68 şüpheli gözaltına alındı.
Elektronik para kuruluşları üzerinden para akışı
Ekipler, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığını, ardından büyük bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiğini belirledi. Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadeler tespit edildi.
76 milyar liralık işlem hacmi
Bankacılık işlem kayıtlarını inceleyen ekipler, hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiğini ve işlem hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğunu ortaya çıkardı. Bu tutarın bir kısmı kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldı.
Paranın izi USDT ile kaybettirilmeye çalışılmış
Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT'ye (değeri 1 dolara endeksli kripto para) dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği belirlendi. Bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Ekipler, parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığını belirledi.
Eş zamanlı operasyon
Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 68 zanlı, işlemleri için Emniyet'e götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
