İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren BADAY Grubu ve bağlı şirketlerin sahte fatura ve hayali ihracat yoluyla yaklaşık 12 milyar lira değerinde kayıt dışı LPG'yi ülkeye soktuğu tespit edildi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şirkete kayyum atandı, 6 şirkete ise el konuldu.
Soruşturmanın Başlangıcı ve Kapsamı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, LPG sektöründe faaliyet gösteren BDY Grup ve bağlı firmaların akaryakıt ithalatlarında yüklü miktarda KDV kaçırdığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Soruşturmada, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na", "5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" edildiği belirlendi. Toplam 27 şüpheli ve 10 şirket hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "sahte fatura düzenleme ve kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından işlem başlatıldı.
Örgüt Yapılanması ve Yöntemleri
Soruşturma kapsamında örgüt liderinin Veysel B. olduğu, üst yöneticiler arasında Sevda B. ve Hasan B. G.'nin yer aldığı, yöneticiler arasında ise Kasım B., Şeyhmus B., Mehmet E. B., Serdar A., Mustafa K. ve Yakup K.'nin bulunduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin ise örgüt üyesi olarak faaliyetlere iştirak ettiği belirlendi. Örgütün yıllık yaklaşık 350 bin ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirdiği ve ithalat nedeniyle doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerini, kurdukları sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle elde ettikleri vergi avantajlarını kullanarak yaklaşık 12 milyar lira tutarında kayıt dışı LPG'yi ülkeye soktuğu anlaşıldı.
Operasyon ve Ele Geçirilenler
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince, şirketlerle bağlantılı olduğu belirlenen 28 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Mehmet M.Y., Veysel B., Mehmet E.B., Ersel A., Kasım B., Ahmet R.A., Volkan G., Serhan U., Hasan B.G., Sevda B., Yusuf C., Abdulselam O., Serdar A., Gökberk K.Ö., Hasan E.I., Mustafa Y., Selim T., Murat Y., Şeyhmus B., Gencer G., Mehmet E.B., Yakup K., Mustafa K., İsmail E.Ö., Tezay K., Timuçin K.G., Selçuk Ö. ve Yasin G. olmak üzere 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1.515 gram altın, 44 adet bilezik, 5 adet bileklik, 3 adet gerdanlık, 19 adet Ata Lira, 12 adet Reşat Altın, 1 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 8.200 İngiliz Poundu, 1.300 ABD Doları, 28 adet kaşe, 8 adet USB bellek, 7 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet tablet ve 23 adet cep telefonu ele geçirildi.
Kayyum ve El Koyma İşlemleri
Operasyon öncesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile koordinasyon sağlanarak Avgaz Enerji A.Ş., BDY Group Yatırım A.Ş., Birhat İç ve Dış Tic. A.Ş., İstanbul Likit Gaz Enerji ve Petrol A.Ş., LPGAS Enerji A.Ş., PET Gaz A.Ş., Setgaz Depolama LPG Petrol Ürünleri San. ve Tic. Şti., Yiğitler Üretim ve Enerji A.Ş., Ras Otomotiv İth. İhr. A.Ş. ve Global Terminal Hizmetleri A.Ş. olmak üzere toplam 10 şirkete kayyum atandı. İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de toplam 6 şirkete ise el konuldu.
