Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği soruşturma kapsamında, 'Çapkanlar' olarak bilinen silahlı suç örgütünün finansal yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. MASAK'ın yığın mali veri analizi ve kripto/elektronik para kuruluşları verileri üzerinde yapılan incelemelerde, örgüt üyesi 28 şüphelinin hesaplarında yüksek tutarlı ve kaynağı belirsiz para hareketleri tespit edildi.
Yasa Dışı Bahis Gelirleri Kripto ile Aklanmış
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde olduğu belirlendi. Yasa dışı bahis suçundan elde edilen paraların, şüphelilerin hesaplarına düzenli olarak girdiği ve belirli bir miktara ulaştığında kripto varlıklar ile elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Bu paraların daha sonra soğuk cüzdanlara transfer edildiği tespit edildi. Toplamda 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruşluk suç gelirinin bu yöntemle aklanmış olduğu kaydedildi.
Beş İlde Eş Zamanlı Baskınlar
Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir şüphelinin halihazırda cezaevinde olduğu öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suç örgütünün finans kaynakları, yasa dışı bahis gelirleri, kripto varlık hareketleri, elektronik para kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen transferler ve soğuk cüzdan bağlantıları yönünden çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı.
