İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında ünlü yayıncı Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 kişi, dernek adına toplanan bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı bildirildi.
Gözaltına Alınan İsimler Belli Oldu
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler netleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri süren 9 şüpheliden isimleri öğrenilenler: Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Güner. Gözaltına alınanlar arasında Ahbap çalışanları, mali denetçiler ve bir kripto varlık uzmanı da yer alıyor.
MASAK Raporu ve 6.5 Milyar TL'lik Para Trafiği
Soruşturma dosyasındaki MASAK raporuna göre, dernekle organik bağı olan üç ismin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında toplam 6.5 milyar TL'lik bir hacim tespit edildi. Zafer Yay'ın hesaplarında 3 milyar TL, Emrah Gödeliner'de 2 milyar TL, Alper Çelik'te ise 1.5 milyar TL para hareketi kaydedildi. Bu tutarlar, şüphelilerin resmi gelirleriyle tamamen uyumsuz.
25 Milyar TL'lik Vurgun İddiası
İçişleri Bakanlığı Denetim raporlarına göre Haluk Levent, finansal işlemlerini kendi banka hesapları yerine güvendiği şahısların hesaplarını kullanarak yönetti. Sadece tutuklu Yeliz Kaya'nın hesabından 2024-2026 yılları arasında 19 milyar liralık işlem yapıldı. Kaya ifadesinde hesaplarının tamamen Haluk Levent tarafından kullanıldığını söyledi. Ayrıca dernekte görevi olmamasına rağmen "Ahbap Lojistik" adına 2025-2026 arasında 100 tapu işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.
Yurtdışı Yardımları ve Kaynağı Belirsiz Fonlar
Müfettiş raporları, derneğin kamuya bildirmediği ve kaynağını açıklayamadığı yüklü miktarda döviz trafiğini ortaya çıkardı. 2023-2025 arasında yurtdışından alınan ancak resmi makamlara bildirilmeyen 1.3 milyon euro ve 3 milyon dolar yardım saptandı. Haluk Levent, yurtdışından başkalarına ait hesaplara gelen 60 milyon dolar tutarındaki paranın kendisine ait olduğunu savundu, ancak bu tutarın yasal kaynağına dair ciddi kuşkular bulunuyor.
Alper Çelik'in İfadesi: "Tüm İşlemler Haluk Levent'in Talimatıyla"
Soruşturma kapsamında ifade veren Alper Çelik, yaklaşık 20 yıldır Haluk Levent'in yanında olduğunu belirterek, kendi banka hesaplarının Levent'in talimatları doğrultusunda kullanıldığını söyledi. Çelik, "Yapılacak işlemleri bana söylerdi, ben yapardım" dedi. Banka hesaplarından bahis sitelerine, borsa platformlarına ve çeşitli kişilere para gönderildiğini belirten Çelik, bu işlemlerin Haluk Levent'in yönlendirmesiyle yapıldığını savundu.
Bahis İddiaları ve Kapalıçarşı'dan Döviz Alımı
Çelik, ifadesinde kendi adına açılan bahis hesaplarının Haluk Levent tarafından kullanıldığını söyledi. MASAK tespitlerine göre bir şans oyunları firmasına yapılan para giriş-çıkışlarında yüksek tutarlı hareketlilik bulunduğu, ilgili firma ile yapılan görüşmede milyonlarca liralık kupon oynandığı anlaşıldı. Çelik, "Parayı yatırmayı onun talimatıyla ben yaptım, oynanan bahislerin hepsi ona aitti" dedi. Ayrıca zaman zaman Kapalıçarşı'ya gönderildiğini, burada bazı kişilerden döviz veya TL aldığını ve bu paraları hesaplara yatırdığını anlattı.
Adli Siciller Kabarık
Ahbap Derneği kurucularından 20 bin lira aylık geliri olan Alper Çelik'in adli sicilinde 'nitelikli hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'bedelsiz senet kullanma' ve 'yasadışı bahis' suçlarından dört ayrı kayıt bulunuyor. 2023 yılında 38 bin TL gelir beyan eden İdari ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in sicilinde ise 'resmi belgede sahtecilik', 'banka ve kredi kurumlarını aracı kılarak dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'görevi kötüye kullanma', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan elde edilen mal varlığını aklama' gibi ciddi suçlamalar yer alıyor.
Soruşturma Sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları, banka hareketleri, şüpheli ifadeleri ve dijital materyal incelemeleri birlikte değerlendiriliyor. Oğuzhan Uğur ve diğer şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
