Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, banka ve kredi kartı dolandırıcılığı yapan organize bir suç örgütünü çökertti. Örgütün 8,5 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edilirken, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Örgütün Çalışma Yöntemleri Ortaya Çıktı
Yapılan araştırmalar, örgütün 'sahacı' olarak adlandırılan üyeleri aracılığıyla eleman temin ettiği ve hesap topladığı belirlendi. Örgüt mensuplarının dolandırıcılıktan elde ettikleri paraların çekimini bu hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği tespit edildi.
Örgütün 'hesapçı' olarak tanımlanan diğer üyeleri adına ise farklı banka ve kripto para şirketleri üzerinden belli komisyon karşılığında hesaplar açıldı. Bu kişiler adına ayrıca GSM hatları çıkarıldığı, paravan ticari işletmeler kurulduğu ve POS hesapları oluşturulduğu tespit edildi.
4 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında özel bir ekip oluşturuldu. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda 22 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlar Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Eskişehir illerinde gerçekleştirildi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.
8,5 Milyar Liralık Suç Geliri
Soruşturma kapsamında devreye giren MASAK'ın yaptığı incelemelerde, örgüt üyelerinin banka hesaplarında suç kaynaklı 8,5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Bu rakam, örgütün ne denli büyük bir mali yapılanmaya sahip olduğunu ortaya koydu.
Operasyonlarda ele geçirilen deliller arasında çok sayıda cep telefonu, SIM kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve çeşitli dokümanlar yer alıyor. Şüphelilerin emniyetteki sorguları ise devam ediyor.
Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları yöneltildi.
