İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonda, yasadışı bahis trafiğini yönettiği belirlenen IQ Money Elektronik Para şirketinin sahibi Mustafa Duran'ın yurtdışına firar ettiği ortaya çıktı. Duran hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.
Operasyon ve Tutuklamalar
Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 11'i tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında şirketin Yönetim Kurulu'nda yer alan Mustafa Duran'ın eşi Nuran Duran da bulunuyor.
Devasa Suç Geliri
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, IQ Money'in 155 milyar 518 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Sadece 25 kişinin toplamda elde ettiği 77 milyar 944 milyon liranın nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değeri olduğu belirlendi. Savcılık, bu paranın yasadışı bahis parası olduğunu kayıt altına aldı.
Kurum Raporları ve Yöntem
MASAK ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hazırladığı 2024-2025 tarihli 3 ayrı rapora göre, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin panel ve API altyapılarını yasadışı bahis siteleriyle doğrudan entegre ettiği belgelendi. Şirketin, bu sitelerin para yatırma ve çekme süreçlerini sistematik ve kesintisiz biçimde yürüttüğü saptandı.
Şirket hesaplarının yoğun şekilde suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı tespit edildi. İşlem hacmi, işlem sıklığı ile açıklama içeriklerinin, yasa dışı bahis faaliyetinin özellikleriyle bire bir örtüştüğü ortaya konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Merkez Bankası, yasadışı bahis batağının kurutulması amacıyla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Mustafa Duran'ın yakalanması için uluslararası işbirliği yapılıyor.
