İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) merkezli Turuncu Holding grubu hakkında yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında Turuncu Holding ve bağlı 25 şirketine kayyum atanırken, Param Genel Müdürü Serkan Aziz O. hakkında 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol tedbiri uygulandı. Veritabanı Uzman Yardımcısı Merve T. ise yurt dışı yasağı ve imza atmak şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma detayları ortaya çıktı
Savcılığın sevk yazısında, söz konusu yapının tek bir kişinin eylemlerinden ibaret olmadığı, Turuncu Holding merkezli grup şirket yapılanması, Param ödeme altyapısı, Paramech teknik altyapısı ve diğer ilişkili şirketler üzerinden geniş kapsamlı bir ekonomik bütünlük oluşturduğu belirtildi. Turuncu Holding A.Ş.'nin Param'ın ana ortağı olduğu ve Param'ın sanal POS, elektronik para hesabı, kart, cüzdan, IBAN, FAST ve para transfer altyapıları üzerinden yüksek hacimli işlemleri gerçekleştirdiği aktarıldı.
Suç gelirleri finansal sisteme sokuldu
MASAK ve TCMB raporlarına atıfta bulunulan sevk yazısında, yasa dışı bahis, yasa dışı forex, yatırım dolandırıcılığı, siber dolandırıcılık ve kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından elde edildiği değerlendirilen gelirlerin bu altyapı üzerinden finansa sisteme sokulduğu, farklı gerçek kişi ve şirket hesaplarına aktarıldığı ifade edildi. Ardından döviz, kuyumcu, nakit, kripto varlık ve yurt dışı ödeme kanalları ile kaynağından uzaklaştırıldığı belirtildi.
Üst yönetim talimatları etkili oldu
Sevk yazısında, şüpheli Serkan Aziz O.'nun Genel Müdür olarak TÖDEB bildirimlerinden, TCMB ve MASAK incelemelerinden, FRAUD sistemindeki eksikliklerden ve alınan tedbirlerden haberdar olduğu kaydedildi. FRAUD altyapısının yetersiz olduğunun kendisine bildirilmesine rağmen, yazılım yatırımlarının uzun süre bütçe gerekçesiyle yapılmadığı aktarıldı. Ayrıca bazı kart ve hesap kapatma işlemlerinin üst yönetim talimatlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Şüphelinin kurumsal risk modelinin sürdürülmesi, yüksek riskli müşterilerle çalışması ve düzenleyici kurum bildirimleri sonrası tedbirler konumundaki rolü nedeniyle suçlara iştirak ettiği değerlendirildi.
