İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen geniş çaplı bir operasyonda, alkol kaçakçılığı yoluyla elde edilen geliri üçüncü şahıslar ve şirketler aracılığıyla akladıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik tespit edilirken, 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı, 12 şahsa ait banka hesapları ve 2 şirkete ait hisselere el konuldu.
Operasyonun Detayları
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para soruşturması kapsamında önemli bir suç ağını ortaya çıkardı. Şüphelilerin, örgütlü bir şekilde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve bu gelirleri üçüncü kişiler ile çeşitli şirketler üzerinden kendi hesaplarına aktararak aklamaya çalıştıkları belirlendi.
Kara Para Trafiğinde 1,4 Milyar Liralık Hareketlilik
Mali incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde operasyon için harekete geçildi. İstanbul merkezli olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli'ni kapsayan 3 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
El Konulan Mal Varlıkları
Mali tedbirler kapsamında, 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı, 12 şahsa ait banka hesapları ve 2 şirkete ait hisse ile hesaplara el konulduğu açıklandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.
