İstanbul'da bir dernek üzerinden toplanan bağışların bir kısmının amacı dışında kullanıldığı ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda 72 milyon liranın usulsüz şekilde dağıtıldığı belirlenirken, 21 şüpheli gözaltına alındı.
Dernek bağışlarında büyük usulsüzlük
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir derneğin mali işlemlerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, derneğe yardım adı altında aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 liranın 72 milyon liralık kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.
Paralar kişisel harcamalara yönlendirilmiş
Mali analizler, banka hareketleri ve kayıtların incelenmesinde söz konusu paraların dernek faaliyetlerinde kullanılmadığı, şüphelilerin kişisel harcamalarına yönlendirildiği belirlendi. Paraların, şüphelilere ait hesaplara 'huzur hakkı', 'maaş ödemesi' gibi açıklamalarla aktarılarak usulsüz şekilde dağıtıldığı ortaya çıktı.
Gelir-mali durum uyumsuzluğu dikkat çekti
Ayrıca dernek yöneticilerinin beyan ettikleri gelir ile mali durumları arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk olduğu belirlendi. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri aklama fiilini organize şekilde gerçekleştirdiklerinin tespit edilmesi üzerine bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Sivas ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
