Tayland yetkilileri, ABD tarafından küresel çapta bir siber dolandırıcılık ağının başı olmakla suçlanan Kamboçyalı iş adamı Chen Zhi ve iş ortağı Kok An da dahil olmak üzere bir grup şüphelinin, toplam değeri 300 milyon doların üzerinde olan mal varlığına el koydu.
ABD Suçlamasının Ardından Harekete Geçildi
Olay, Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, ABD'nin Kamboçya merkezli Prince Holding Group'un kurucusu Chen Zhi'yi birçok ülkede geniş çaplı bir elektronik dolandırıcılık ağı işletmekle suçlamasının ardından gündeme geldi. Bu suçlamalar üzerine Tayland makamları soruşturma başlatarak harekete geçti.
Tayland'ın Kara Para Aklanmasının Önlenmesi Ofisi (AMLO), yaptığı açıklamada, Chen Zhi ve Kamboçya vatandaşı Kok An'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin "kara para akladıkları" gerekçesiyle mal varlıklarının dondurulduğunu duyurdu. Ofis, "küresel dolandırıcılık" suçlamasıyla soruşturulan bu kişilerin toplamda 300 milyon dolardan fazla değere sahip varlıklarına el konulduğunu bildirdi.
Çok Uluslu Operasyon ve Şüphelinin Profili
Chen Zhi'ye yönelik operasyon sadece Tayland ile sınırlı kalmadı. ABD başta olmak üzere birçok Asya ülkesi de harekete geçmişti. ABD makamları, Chen Zhi'yi 14 Ekim'de elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamakla resmen suçlamıştı. ABD ve İngiltere hükümetleri, Chen ve işbirlikçilerinin yanı sıra şirketine de ortak yaptırımlar uygulamıştı.
5 Kasım tarihinde ise Tayvan, Hong Kong ve Singapur, Chen Zhi'ye ait yüz milyonlarca dolar değerindeki mal varlığına el koyduklarını açıkladı. Bu gelişmeler, soruşturmanın uluslararası boyutunu gözler önüne serdi.
Şüphelinin profiline ilişkin bilgiler de dikkat çekici. Chen Zhi'nin aslen Çin vatandaşı olduğu, daha sonra Kamboçya vatandaşlığı alarak ülkenin seçkinleri arasına girdiği belirtiliyor. Kurucusu olduğu Prince Grubu'nun, bankacılık işletmeciliği ve gayrimenkul yatırımları da dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.
Küresel Mücadelede Önemli Bir Adım
Tayland'ın bu hamlesi, küresel siber suç ve organize dolandırıcılık şebekelerine karşı uluslararası işbirliğinin önemini vurguluyor. ABD'nin başlattığı suçlamaların ardından hızla harekete geçen Tayland makamları, şüphelilerin finansal ağlarını dondurarak önemli bir darbe vurmuş oldu.
Olay, özellikle siber dolandırıcılık ve kara para aklama gibi sınır tanımayan suçlarla mücadelede, ülkeler arası bilgi paylaşımı ve koordineli operasyonların ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Chen Zhi ve şebekesine yönelik soruşturmanın devam etmesi ve yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
