Tunceli'de, kendilerini kamu personeli olarak tanıtıp kurdukları sahte duygusal ilişkiler aracılığıyla milyonlarca lira dolandıran evli bir çift, Jandarma'nın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda, şüphelilerin yaklaşık 7 milyon TL işlem hacmine ulaşan finansal ağları da deşifre edildi.
Sahte Kimlikler ve Duygusal Tuzak
Edinilen bilgilere göre, evli ve iki çocuk babası S.G. (32) ile eşi İ.G. (31), gerçek kimliklerini gizleyerek farklı isimler ve kamu personeli kimlikleri kullandı. Şüpheliler, evli ve çocuklu olduklarını saklayarak, sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden iletişime geçtikleri kişilere çeşitli senaryolarla yaklaştı. Mağdurlarla sahte gönül ilişkileri kurarak onların güvenini kazandılar.
Bu güven ilişkisinin ardından, çeşitli bahanelerle mağdurlardan para talep ettikleri tespit edildi. Yapılan soruşturmada, aralarında kamu personellerinin de bulunduğu en az 6 kişinin bu tuzağa düştüğü anlaşıldı.
Kripto Para Üzerinden Para Aklama Süreci
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yürüttüğü teknik takip, dijital inceleme ve mali analiz çalışmaları, dolandırılan paraların izini sürdü. İncelemeler, mağdurlardan alınan paraların önce İ.G. tarafından eşi S.G.'nin banka hesaplarına aktarıldığını ortaya koydu.
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından yapılan derinlemesine analizler ise daha karmaşık bir yapıyı gözler önüne serdi. S.G.'nin hesaplarına giren bu paraların, kripto para piyasası üzerinden aklanarak farklı hesaplara yönlendirildiği belirlendi. Şüphelilere ait hesaplarda toplamda yaklaşık 7 milyon Türk Lirası işlem hacmi oluştuğu tespit edildi.
Eş Zamanlı Operasyon ve Ele Geçirilen Deliller
Delillerin toplanması ve suç şebekesinin haritasının çıkarılmasının ardından, JASAT ve KOM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda hareket geçildi. Şüphelilerin Tunceli'deki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla İ.G. ve S.G. gözaltına alındı.
İki ayrı adreste gerçekleştirilen aramalarda, suçun işlenmesinde ve iletişimde kullanıldığı değerlendirilen 8 cep telefonu, 1 laptop bilgisayar, 1 tablet ve 4 SIM kart ele geçirilerek delil zincirine eklendi.
Şüpheliler, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması' suçlarından adli makamlara sevk edildi. Yapılan duruşma sonucunda İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.G. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Operasyon, sosyal mühendislik yöntemleriyle işlenen dolandırıcılık suçlarına yönelik kolluk kuvvetlerinin dijital ve finansal takip kapasitesinin önemini bir kez daha gösterdi.
