Paymix Operasyonu: Milyarlarca Liralık Döviz Maskesi Düştü, 16 Kişi Tutuklandı
İstanbul merkezli yürütülen dev bir kara para aklama soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşandı. Online döviz şirketi üzerinden yasa dışı bahis paralarını kripto sistemlerle yurt dışına kaçıran organize şebekeye büyük bir darbe indirildi. Aralarında sosyetenin tanıdığı isimlerin de bulunduğu toplam 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, milyarlarca liralık yasa dışı para trafiğinin akıl almaz detaylarını ortaya çıkardı.
İşlem Hacmi 26 Milyar Lirayı Aştı
Soruşturma dosyasına göre, "iGaming" isimli altyapı sağlayıcısının, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenen 40 ayrı yasa dışı bahis sitesine hizmet verdiği belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, bu yapının aylık yaklaşık 1 milyar dolar hasılat elde ettiği ve bu gelirlerin yurt dışındaki kripto borsalarına aktarıldığı ifade edildi. Şüphelilerin 2025 yılının Ocak–Kasım döneminde gerçekleştirdiği toplam işlem hacminin ise 26 milyar 532 milyon 385 bin lirayı bulduğu tespit edildi.
Para Kriptoya Çevrilerek Yurt Dışına Kaçırıldı
MASAK raporunda, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin önce ödeme kuruluşları ve bankacılık sistemi üzerinden dolaştırıldığı, ardından kripto varlıklara çevrilerek yurt dışına çıkarıldığı belirtildi. Yapılan detaylı incelemelerde, kripto varlıkların nihai olarak Britanya Virjin Adaları merkezli kripto borsası Kraken üzerindeki cüzdanlara gönderildiği saptandı. MASAK'ın talebi üzerine ilgili ülkelerden bilgi istendiği ve söz konusu cüzdanların Litvanya'nın Vilnius kentinde kayıtlı Fincrypto UAB şirketiyle bağlantılı olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Tutuklananlar Arasında Tanınmış İsimler Var
Tutuklananlar arasında, Online Döviz ve Altın Ticareti AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mert Akalın ile şirketin genel müdürü Levent Arınç'ın da bulunduğu öğrenildi. Soruşturma dosyasına göre, bu kişilerin yönettiği şirket üzerinden yüksek tutarlı SWIFT transferleri yapıldığı, katmanlı para yönlendirme yöntemleriyle paranın kripto varlıklara dönüştürüldüğü saptandı. Şirket hesaplarının, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasında aktif olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.
Finansal Altyapı ve Para Aktarımı
Şüphelilerden Önder Şat'ın ise kurduğu şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis için finansal altyapı oluşturduğu, POS tahsilatlarıyla toplanan paraları kripto varlıklara çevirerek Fincrypto UAB (Paymix) sistemine aktardığı iddia edildi. Bu süreçte, döviz kılıfı altında kara para aklama faaliyetlerinin sistematik bir şekilde yürütüldüğü vurgulandı. Soruşturmanın çok yönlü olarak derinlemesine sürdüğü ve yeni gelişmelerin beklenebileceği ifade edildi.
