İstanbul merkezli Ağrı ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla, göçmen kaçakçılığından elde ettikleri 784 milyon 709 bin liralık suç gelirini iki paravan şirket üzerinden uluslararası ticaret süsüyle aklayan organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda nakit para, altın, gümüş ve araç ele geçirildi.
MASAK raporu finans ağını deşifre etti
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporu, göçmen kaçakçılarının finans ağını deşifre etti. Yasal olmayan yollarla yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'ye giriş-çıkışlarını organize eden ve burada barınmalarını sağlayan şebekenin mali hareketleri mercek altına alındı.
Yapılan teknik incelemelerde, şüphelilerin göçmen kaçakçılığından elde ettikleri 784 milyon 709 bin 120 TL tutarındaki suç gelirini, kendileriyle bağlantılı iki ticari şirket aracılığıyla finansal sisteme entegre ettikleri ortaya çıktı. Şebekenin, kirli parayı yasal bir ticari faaliyet gibi göstererek organize bir kara para aklama mekanizması kurduğu belirlendi.
3 ilde eş zamanlı baskın: 6 gözaltı
Polis ekipleri, 8 Temmuz tarihinde operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli olmak üzere Ağrı ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ve lojistik ağını yönettikleri belirlenen 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 65 bin TL, 398 bin Euro, 145 bin Dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altına el konuldu. Ayrıca mahkeme kararıyla şüphelilere ait 3 araç, ev, kara para aklama trafiğinde kullanılan 1 şirket ile şüphelilerin tüm banka ve kripto para hesaplarına bloke kondu.
Suç gelirinin aklanma yöntemi
MASAK raporuna göre, şüpheliler göçmen kaçakçılığından elde ettikleri nakit parayı, kendilerine ait iki paravan şirket üzerinden uluslararası ticaret yapıyormuş gibi göstererek akladı. Şirketlerin faturalandırma ve banka hareketleri incelendiğinde, gerçek bir ticari faaliyetin bulunmadığı, sadece kağıt üzerinde işlem yapıldığı tespit edildi. Bu yöntemle suç geliri, yasal ekonomiye entegre edilmiş oldu.
Operasyon kapsamında ele geçirilen deliller ve MASAK raporu doğrultusunda soruşturma genişletiliyor. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
