Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen yaklaşık 5.8 milyar TL'nin kripto para borsaları aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. MASAK raporu sonrası Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan IBAN analizleri ve şüpheli işlem incelemeleri sonucunda başlatılan soruşturmada, Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri her şüpheli için ayrı ayrı rapor hazırladı.
39 Şüpheli Tespit Edildi
Soruşturma kapsamında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunun öncül suçlarına yönelik yapılan araştırmada, toplam 39 şüphelinin 'Yasa dışı bahis' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından işlem gördüğü belirlendi. Şüphelilerin hesaplarına aktarılan suç gelirlerini gizlemek amacıyla paraları çok sayıda banka hesabına bölerek transfer ettikleri ve ardından kripto para borsalarına yönlendirdikleri tespit edildi.
5.8 Milyar TL İşlem Hacmi
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin toplam işlem hacminin 5 milyar 807 milyon 264 bin 961 TL olduğu saptandı. Soruşturmada adı geçen şüphelilerden 3'ünün cezaevinde, 4'ünün ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 32 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.
21 Cep Telefonu Ele Geçirildi
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 21 cep telefonu, 19 SIM kart ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.
