İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturmada, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir yapı deşifre edildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, MASAK raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takipler ile diğer adli deliller incelendi. Uzun süren araştırmalar sonucunda, suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasını sağlayan bir ağ tespit edildi.
Soruşturmanın Merkezinde 37 Şirket Var
MASAK tarafından hazırlanan raporlara göre, birbirleriyle yoğun ve organize para transferi gerçekleştiren 37 şirket ayrıntılı mali incelemeye alındı. Yapılan analizlerde, bu yapılanmanın 2016-2018 yılları arasında yaklaşık 30 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İncelenen kişi ve şirketlerin beyan ettiği ticari faaliyetlerin bu işlem hacmiyle uyumlu olmadığı değerlendirildi.
200 Milyon TL'lik Mal Varlığına Tedbir
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği düşünülen mal varlıklarına adli tedbir uygulandı. Toplamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu. Tedbir uygulanan mal varlığının piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu bildirildi.
9 İlde Eş Zamanlı Operasyon
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler ve diğer deliller doğrultusunda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 30 Haziran 2026'da İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.
Aramalarda Para ve Değerli Maden Ele Geçirildi
Operasyon sırasında yapılan aramalarda yüksek miktarda para ve değerli maden bulundu. Bilal Happani'ye ait olduğu belirtilen Fatih'teki Rococo İş Merkezi'nde bulunan Kuruluş Kuyumculuk isimli iş yerinde 30 kilogram gümüş, 6 bin 260 dolar, 4 bin 880 avro ve 16 bin 805 TL ele geçirildi. Uğur Demirel'in Ankara Yenimahalle'deki adresinde ise 925 bin TL, 28 bin 450 dolar, 7 bin 300 avro, 825 sterlin, 609 gram altın, 2 tam altın, 1 yarım altın, 67 çeyrek altın, 7 bilezik ve 1 kilo 150 gram gümüş bulundu.
Soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağı, finansal transfer ağı, şirket bağlantıları ve yurt dışı para transferleri yönünden çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
