Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nın hazırladığı 2026-2030 Strateji Belgesi ile kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Strateji belgesi, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede etkinliğin artırılmasını hedefliyor.
Karmaşık İşlemlere Öncelikli Analiz
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili genelgesinde belirtilen yüksek riskli kategorideki suçlar ile nakit kontrolleri kapsamında açılmış adli soruşturmalara ek olarak, aklama suçunun işlendiği izlenimi veren hallerde bu suçtan da soruşturma başlatılması öncelikli olacak. Karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli analiz edilecek ve adli talepler de öncelikli yanıtlanacak. MASAK raporlarının akıbeti, ilgili kurumların katkılarıyla sistematik şekilde takip edilecek.
Terör Finansmanına Eş Zamanlı Soruşturma
Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı "terörizmin finansmanı" soruşturması açılacak. Kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınabilecek ilave verilerle ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri geliştirilecek. Pay defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek ve eski kayıtların elektronik ortama aktarılması sağlanacak. Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı en az 6 aylık periyotlarda ortak çalışmalar yürütecek.
Alt Çalışma Grupları Oluşturulacak
Strateji belgesiyle, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin tehdit ve kırılganlıkların değerlendirilmesi için mevcut çalışma gruplarına bağlı, ilgili kurum temsilcilerinden oluşan yeni alt çalışma grupları kurulacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları öncelikle Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülecek. Ana çalışma grupları düzenli olarak ve en az üç ayda bir toplanacak. Strateji belgesindeki konulara ilişkin ulusal politikalar, stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlerin gerçekleşme durumu, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığı'na raporlanacak.
