MASAK'tan Kara Para ve Bahis Baronlarına Büyük Darbe: 5 Milyar Lira Önlendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle mücadelede 2025 yılında önemli bir başarıya imza attı. Yapılan operasyonlar ve alınan tedbirler neticesinde, yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içerisinde el değiştirmesi ve aklanması başarıyla önlendi.
Organize Suç Ağları ve Finansal Altyapılar Hedef Alındı
MASAK'ın yürüttüğü analiz ve inceleme çalışmaları, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize yapılar ve profesyonel suç ağları tarafından yürütüldüğünü ortaya koydu. Kurul, hem bu suçlardan gelir elde eden kişi ve yapıları hedef aldı hem de bu faaliyetlere imkan veren finansal altyapıların ortadan kaldırılması için harekete geçti.
Yasa dışı bahis ve kumar suçunun organizatörleri ile kamuoyunda "baron" olarak nitelendirilen üst düzey failler hakkında çok sayıda araştırma ve inceleme yapıldı. Tespit edilen suç gelirleri adli mercilere iletilerek, bu gelirler üzerinde el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı. Bu kapsamda, döviz ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan işlemler de etkili bir şekilde engellendi.
6 Kuruluşa El Konuldu, Kripto Platformları Hedefte
MASAK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin teminini ve finansal sistemde dolaşıma sokulmasını kolaylaştırdığı değerlendirilen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik önlemler alındı. Bu çerçevede, 6 kuruluşa ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet iptali ve adli makamlarca el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Ayrıca, yasa dışı bahis gelirlerinin temin edilmesi ve aklanmasına yönelik faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen bir kripto varlık platformu hakkında da adli makamlarca el koyma kararı alındı. Çalışmalar, bahis gelirlerinin temininde kullanılan yasa dışı ödeme altyapılarının çoğu zaman yasal görünümlü sistemler üzerinden, otomatik ve seri işlemlere imkan tanıyan teknik yapılarla çalıştığını ortaya çıkardı.
Bakan Şimşek'ten 'Emanet Hesap' Uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin açıklamalarında vatandaşları uyardı. Şimşek, "Yasa dışı bahis organizatörleri, son dönemde üçüncü kişilere ait banka, ödeme, elektronik para ve kripto varlık hesaplarını kullanmaya başladı. Vatandaşlarımıza, hesaplarını başkalarına kiralamaları veya kullandırmaları halinde cezai anlamda arzu edilmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabileceklerini yeniden önemle hatırlatmak isterim" dedi.
Bakan Şimşek, hesapların 'emanet', 'geçici kullanım' veya 'komisyon karşılığı' gibi gerekçelerle üçüncü kişilere verilmesinin, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına iştirak anlamına geldiğinin altını çizdi.
Önleyici Tedbirler Güçlendirildi, 500'den Fazla Rapor Hazırlandı
MASAK, suç gelirlerinin daha kaynağında engellenmesi amacıyla finansal sistemde önleyici ve düzenleyici tedbirleri güçlendirdi. Kripto varlık alanında yasa dışı bahis gelirlerinin aktarılmasının önüne geçilmesi için transfer süreçlerine sınırlamalar getirildi, özellikle stabil kripto varlık transferlerine tutar bazlı kısıtlamalar uygulandı.
Yasa dışı bahis amacıyla banka hesaplarının sistematik şekilde açılmasının önüne geçildi ve çok sayıda hesap kapatıldı. MASAK tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında 500'den fazla rapor ve bilgi notu hazırlanarak kolluk birimleri ve adli mercilere iletildi. Bu raporların, soruşturma süreçlerine mali boyutuyla önemli katkı sağladığı belirtildi.
MASAK, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla gerektiğinde finansal kuruluşlar hakkında faaliyet durdurma, iptal ve el koyma dahil tüm tedbirlerin alınmasına yönelik işlemlere kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
