Yasadışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı tespit edilen Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Paymix'e yönelik soruşturmanın üçüncü dalga operasyonunda 38 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Daha önce 30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, şüphelilerin yasadışı bahis yoluyla elde edilen gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları, yaklaşık 13.8 milyon kullanıcının kaydını tuttukları ve yaklaşık 67 bin 500 banka hesabını yasadışı para yatırma ve çekme işlemlerinde kullandıkları tespit edildi.
Dev Veri Ağına Ulaşıldı
Suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleriyle aklandığı, bu yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmi oluştuğu belirlendi. İlk dalga operasyonda çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto varlık hesaplarına el konulurken, üç şirkete ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Kayyum atanan şirketlerdeki incelemelerde, 49 yasadışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı belirlendi. Şirket bünyesindeki sunucular devre dışı bırakılırken çok sayıda yasadışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu. Ayrıca yaklaşık 13 milyon 800 bin yasadışı bahis kullanıcı ve oyuncu kaydına ulaşılırken, yasadışı bahis sitelerine para yatırma ve çekme işlemlerinde kullanılan yaklaşık 67 bin 500 banka hesabı tespit edildi. İlk kez bu kadar büyük bir veri ağına ulaşılmasının, ilerleyen süreçte yasadışı bahis faaliyetlerine ilişkin finansal ve organizasyonel ağın çözülmesinde etkili olacağı değerlendiriliyor.
Kuyumcular da Soruşturmaya Eklendi
Şüphelilerin yasadışı bahisten elde ettikleri gelirleri önce kripto paraya, ardından nakit veya altına çevirdiği, komisyon karşılığında bu işlemlere aracılık ettiği tespit edilen kuyumcular da soruşturmaya eklendi. Yasadışı geliri aklamak için yurtdışında kurulan şirketler üzerinden e-ticaret siteleri açılarak kripto paralarla bu platformlarda gerçekleştirilen sahte ticari işlemler ile paranın aklandığı anlaşıldı.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Dün sabah saatlerinde gözaltı kararı verilen şüphelilerden birinin cezaevinde, 15'inin yurtdışında ve 22'sinin ise yurtiçinde olduğu belirlendi. Yurtdışındaki şüpheliler için kırmızı bülten süreci başlatılırken, tüm şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 işyeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu.
