İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yürütülen soruşturmada, 76 milyar 284 milyon 877 bin lira değerinde şüpheli işlem tespit edildi.
Elektronik Para ve Kripto Varlık Transferleri
MASAK raporuna göre, elektronik para kuruluşları üzerinden yüksek tutarlı paralar farklı banka hesaplarına aktarıldı. Bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesi sonucu, hesaplarda 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve toplam hacmin 76 milyar 284 milyon 877 bin lira olduğu belirlendi. Bu tutarın bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği ortaya çıktı.
USDT Dönüşümü ve Dış Cüzdanlara Transfer
Soruşturma kapsamında, kripto varlıklara aktarılan paranın büyük bölümünün değeri 1 dolara endeksli USDT (Tether) adlı kripto paraya dönüştürüldüğü ve ardından dış cüzdanlara transfer edildiği anlaşıldı. Bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Eş Zamanlı Operasyon ve Gözaltılar
Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
