İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve bağlı şirketlere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. "Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama" soruşturması kapsamında şirketlere kayyum atanırken, Berkin Kaya dahil 3 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, şüpheli para trafiği 1 milyar Türk Lirası'nı aştı.
MASAK Raporları İle Ortaya Çıkan Şüpheli İşlemler
MASAK tarafından hazırlanan detaylı raporda, gözaltına alınan şüpheli Berkin Kaya'nın hesaplarında dikkat çeken nakit hareketliliği olduğu belirlendi. Rapora göre, Kaya'nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemi gerçekleştirilmiş. Bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı, şüphelinin yoğun SWIFT işlemleri yaparak yurt dışındaki bazı şirketlere büyük miktarda para transfer ettiği tespit edildi.
Berkin Kaya'nın ortağı olduğu şirketlerin ise, bu boyuttaki para hareketlerini haklı çıkaracak yeterli ticari faaliyet veya sermaye yapısına sahip olmadığı kayıtlara geçti. Ayrıca, söz konusu hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına dair çok sayıda istihbarat bilgisi de raporlarda yer aldı.
Şirket Devirleri ve Olağandışı Para Girişleri
Yapılan soruşturma incelemeleri, 2020'de kurulan GAİN Medya AŞ'nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024'te Berkin Kaya tarafından devralındığını ortaya koydu. Bu hisse devri öncesi ve sonrasında, şirkete yaklaşık 450 milyon TL tutarında nakit, EFT/havale ve döviz girişi yapıldığı tespit edildi.
Bir diğer dikkat çeken gelişme ise, 12 Aralık 2024'te Selahattin Aydın tarafından 10 milyon TL sermayeyle kurulan Anahat Medya AŞ'nin, 22 Ocak 2025'te GAİN Medya AŞ'yi 450 milyon TL bedelle satın alması oldu. İlginç bir şekilde, aynı gün şirket sermayesi 470 milyon TL'ye çıkarıldı.
Ticari Hayatın Olağan Akışına Aykırılık ve Sonuçlar
29 Kasım 2024 tarihli genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar TL'ye yükseltildiği belirlendi. Şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı transferlerle sağlandığı anlaşıldı. Yetkililer, bu para hareketlerinin ticari hayatın olağan akışına tamamen aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Operasyon neticesinde, soruşturma kapsamındaki ticari mallara el konuldu. Ayrıca, GAİN Medya dahil tüm ilgili şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Sürecin, yargı mercileri önünde devam edeceği bildirildi.
