İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Şirketin yasa dışı bahis faaliyetleri ve kara para aklama suçlarına karıştığı iddiasıyla 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 26 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmanın Detayları
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, Parolapara'nın faaliyetlerine ilişkin ciddi tespitler elde edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hazırladığı raporda, şirketin faaliyet izni kapsamındaki asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği, bankalara yapılması gereken bildirimlerde eksiklikler bulunduğu ve iç kontrol ile risk yönetimi süreçlerinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildiği belirtildi.
Mevzuat İhlalleri ve Sistematik Eksiklikler
Raporda ayrıca müşteri tanıma süreçleri ile riskli işlemlerin izlenmesi başta olmak üzere birçok alanda sistematik eksikliklerin bulunduğu kaydedildi. Savcılık tarafından yapılan incelemelerde, şirket üzerinden örgütlü şekilde yasa dışı bahis faaliyetleri yürütüldüğü ve suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına yönelik kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edildi.
İşlem Hacmindeki Olağanüstü Artış
Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, şirketin post cihazları üzerinden gerçekleşen işlem hacmi 2023 yılında 22 milyon TL seviyesindeyken, 2024 yılında yaklaşık 2,1 milyar TL'ye yükseldi. Bu olağanüstü artış, şüpheli faaliyetlerin boyutunu gözler önüne serdi.
Operasyon ve Gözaltılar
Şüphelilerin suç faaliyetlerine iştirak ettiklerinin değerlendirilmesi üzerine toplam 26 kişi hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik adli tedbirler uygulandı. Elde edilen deliller doğrultusunda, 5 Haziran 2026 tarihinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı, arama, el koyma ve dijital materyallerin incelenmesi işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.
