Rüşvet suçundan tutuklu bulunan ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ndeki yargılaması devam eden avukat Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detayları kamuoyuna yansıdı. Raporda, Epözdemir ve aile üyeleri üzerinden gerçekleştirilen, milyonlarca dolar ve Türk lirası tutarındaki şüpheli nakit hareketleri, taşınmaz alım satımları ve para transferleri tek tek sıralandı.
Milyonluk Nakit Girişleri ve Varlık Barışı Kullanımı
MASAK raporuna göre, Rezan Epözdemir'in 9 taşınmaz, 3 araç, 2 kiralık kasa ve yatırım hesabında 59 milyon 673 bin TL'si bulunuyor. Avukatın 2020-2025 yılları arasında hesaplarına toplamda 84 milyon 700 bin TL, 5 milyon 650 bin dolar ve 269 bin 800 euro tutarında yüksek meblağlı nakit yatırım işlemi yapıldığı tespit edildi. Kurul, bu işlemlerin sıklığı ve büyüklüğünün, Epözdemir'in beyan ettiği avukatlık gelirleriyle uyumlu olup olmadığı konusunda soru işaretleri olduğunu vurguladı.
Dikkat çeken bir diğer husus ise Epözdemir'in Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandığı iddiasıyla, 2022 yılında bankacılık sistemine 5 milyon 650 bin dolar (yaklaşık 241 milyon TL) soktuğu bilgisi oldu. İşlem açıklamasında paranın "Varlık Barışı" kapsamında yatırıldığı belirtilse de, bu paranın yurtdışından getirildiğine dair bir kayıt bulunmuyor.
Aile Üyeleri Üzerinden Gerçekleştirilen Şüpheli Transferler
Rapor, Epözdemir'in mali hareketlerinin yalnızca kendi hesaplarıyla sınırlı olmadığını, aile fertleri üzerinden de yoğun bir para trafiği olduğunu ortaya koydu. Epözdemir'in 2017-2025 yılları arasında gerçekleştirdiği transferler arasında Fatih Terim'e 5.6 milyon TL, Borusan Otomotiv'e 11 milyon TL, İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'ne 29.2 milyon TL, eşi Hande Epözdemir'e 12.2 milyon TL ve kayınvalidesi Hülya Kurtaran'a 117.7 milyon TL ödeme dikkat çekti. Ayrıca hakim ve savcılara yönelik para transferlerinin de raporda yer aldığı belirtildi.
Epözdemir'in annesi Herdem Epözdemir'in, oğlunun şirketinde muhasebe çalışanı olarak gözüktüğü, ancak 2018-2025 arasında hesabına 28 farklı kişiden 102 milyon TL para geldiği ve 87 farklı kişiye 205 milyon TL transfer yaptığı kaydedildi. Bu hareketliliğin 2024'te olağanüstü seviyelere ulaştığı ifade edildi.
Taşınmaz Oyunları ve Kayınvalide Şirketi
MASAK raporu, taşınmaz alım satımlarında da dikkat çekici işlemlere işaret etti. Epözdemir'in, Mayıs 2022'de Ömer Saçaklıoğlu'nun ortağı olduğu Metal Yapı şirketinden Göktürk'teki 9 iş yeri niteliğindeki taşınmazı cebri satış yoluyla aldığı belirtildi. Epözdemir bu taşınmazlardan 3'ünü Eylül 2022'de satarken, kalan 7'sini Veysi Karaman adlı şahsa 50 milyon TL'ye devretti. Ancak 7 ay sonra bu taşınmazlar herhangi bir para transferi olmadan Epözdemir'e geri devredildi.
İşin daha da ilginç tarafı, kayınvalide Hülya Kurtaran'ın sahibi olduğu Kurtaran Gayrimenkul Yatırım şirketi aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler oldu. Kurtaran'ın şirket hesabından nakit çekilen 76 milyon TL, önce kendi hesabına, ardından Epözdemir'in annesinin hesabına aktarıldı. Bu işlemden 4 saat sonra anne Herdem Epözdemir, 153.8 milyon TL'yi "villa bedeli" olarak Arkın Kora adlı şahsa gönderdi.
Bir başka operasyonda ise Hülya Kurtaran'ın hesabına giren 143.7 milyon TL, "Sermaye Avansı" açıklamasıyla kendi şirketine gönderildi. Şirket ise dakikalar sonra 246.9 milyon TL'yi "Rızai Satış Bedeli" açıklamasıyla İstanbul 14. İcra Dairesi'ne yolladı. Bu işlemle birlikte, değeri 2 milyar TL olduğu belirtilen 100 taşınmaz, Ömer Saçaklıoğlu'na ait Metal Yapı şirketinden Kurtaran Gayrimenkul şirketine geçmiş oldu.
Tutukluluk Sonrası Hareketlilik ve MASAK'ın Değerlendirmesi
Rezan Epözdemir'in tutuklanmasından sadece 5 gün sonra, kayınvalidesi Hülya Kurtaran'ın, Epözdemir'in eşi Hande Epözdemir'in hesabına 2.45 milyon dolar gönderdiği tespit edildi. Hande Epözdemir'in bu paranın 500 bin dolarını çekmek istediği, ancak "Suç gelirini aklamanın önlenmesi" kapsamında işlemin askıya alındığı raporda yer aldı.
MASAK, raporun değerlendirme bölümünde oldukça net ifadeler kullandı. Hülya Kurtaran, Hande Epözdemir ve Herdem Epözdemir'in mal varlıkları ile mali profillerinin tamamen uyumsuz olduğu, varlıkların kaynağının genel olarak Rezan Epözdemir'den gelen transferler ve kaynağı belirsiz nakit girişleri olduğu vurgulandı. Aile üyelerinin neredeyse tamamının kiralık kasası bulunduğu, bu kasalardan bazılarının gözaltı sürecinde kapatıldığı veya ziyaret edildiği belirtilerek, bu hususların dikkat çekici olduğu kaydedildi. Aynı dönemde Kurtaran Gayrimenkul şirketinin sermayesinin dikkat çekici şekilde azaltılarak, paranın bankacılık sisteminden uzaklaştırılmaya çalışıldığı ifade edildi.
