İstanbul'da, banka kurumsal kimliği, banka yöneticisi veya İslam Memiş gibi ünlü yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda sahte yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağlayan bir şebeke çökertildi. Operasyon kapsamında, işlem hacmi 60 milyar lirayı bulan şebekenin 89 üyesi yakalandı.
Operasyon Detayları
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.
El Konulan Mal Varlıkları
Toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 ayrı şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerine bloke konuldu.
Dolandırıcılık Yöntemi
Şebeke üyelerinin, bazı banka yetkilileri ve yatırım uzmanı İslam Memiş'in isim ve görsellerini kullanarak yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edildi. 269 mağdurun toplamda 600 milyon lira dolandırıldığı, haksız kazancın 76 ayrı paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.
