Kısa sürede yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık yapan bir şebeke, Denizbank Genel Müdürü Recep Baştuğ ve Yatırım Uzmanı İslam Memiş’in isim ve görsellerini kullanarak 269 kişiden yaklaşık 600 milyon lira topladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 114 şüpheli için İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
60 Milyar Liralık İşlem Hacmi
Mağdur beyanları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan analiz raporlarına göre, şüpheli şahıs ve şirket hesaplarında toplam 60 milyar Türk Lirası düzeyinde parasal hacim tespit edildi. Dolandırıcılıktan elde edilen haksız kazançların 76 ayrı paravan şirket üzerinden yönlendirildiği belirlendi.
Paranın Akışı ve Kripto Para Transferi
Toplanan paranın büyük kısmının kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara transfer edildiği, bir kısmının ise banka şubelerinden nakit olarak çekildiği ortaya çıktı. Suçtan elde edilen gelirin aklanması ve para trafiğinin izini kaybettirmek amacıyla çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler kullanıldı.
Paravan Şirketler ve Kayyum Kararı
Elde edilen gelirin Mertay Enerji San. Tic. A.Ş., Maskolo Enerji A.Ş., Unipet Enerji ve Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş. ile Enka Döviz Altın Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş.’ye aktarıldığı öğrenildi. Şüphelilere ait banka hesapları, kripto para hesapları, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları dondurulurken, toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan mal varlıklarına yönelik 4 şirket, 15 benzin istasyonu ve 1 adet benzin/gaz dolum tesisine kayyum atanmasına karar verildi.
