Küresel Bahis Şebekesinin Kara Para Ağı Çökertildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma, uluslararası kara para aklama ve yasa dışı bahis şebekesine ağır bir darbe vurdu. Dün ortaya çıkan el koyma kararları, Brezilya'dan Malta'ya, Gürcistan'dan Dubai'ye kadar uzanan küresel bir suç ağının çözüldüğünü gösteriyor.
Şeref Yazıcı'nın 500 Milyon Dolarlık Dijital Varlığına El Konuldu
Savcılık, dünyanın sayılı bahis baronları arasında gösterilen Veysel Şahin'in bir numaralı adamı olarak bilinen Şeref Yazıcı'nın tüm mal varlığına el koydu. Daha da çarpıcı olanı, Yazıcı'nın dijital cüzdanlarında bulunan tam 500 milyon dolar değerindeki varlığın da soruşturma kapsamına alınması oldu. Bu gelişme, savcılığın daha önce Veysel Şahin'in dijital cüzdanlarındaki 460 milyon euroya el koymasının ardından geldi.
İstanbul'dan Dünyaya Yayılan Yargı Süreçleri
İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde yürütülen soruşturmaların etki alanı beklenenden çok daha genişledi. Kararlar İstanbul'da alınmasına rağmen, sonuçları artık uluslararası boyutlara ulaşarak yüzlerce milyon euro ve dolarlık el koyma işlemlerine dönüştü. Savcılık, Yazıcı ve Şahin ikilisinin Türkiye üzerinden kurduğu kara para aklama sisteminin tüm ağını çözmeyi başardı.
Dubai Merkezli Karmaşık Suç Ağı
Soruşturma dosyalarına göre, Şeref Yazıcı'nın Veysel Şahin'in bir avukatı üzerinden yürüttüğü sistem, yurt dışında kayıtlı bir oyun şirketine ve bu şirket çatısı altında işletilen yasa dışı bahis sitelerine dayanıyor. Merkez şirketin Dubai'de bulunduğu, sitelerin sunucu sistemlerinin dünyanın farklı ülkelerine dağıtıldığı, paranın akıtıldığı dijital hesapların ise bambaşka ülkelerde tutulduğu tespit edildi.
Yazıcı'nın ayrıca belirli döviz büroları üzerinden yürüttüğü ikinci bir sistem daha bulunuyor. Savcılığın kısa sürede el koyduğu ve iadesini istediği 460 milyon euro ile 500 milyon doları üst üste koyduğumuzda, devletin kara paracılarla mücadelede çok ciddi bir mesafe aldığı görülüyor.
39 Günde Yurt Dışına Para Aktarma Yöntemi
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, illegal bahisçiler onlarca farklı hesaptan küçük parçalar halinde tek bir hesap sahibinin İBAN hesabına para göndermeye başlıyor. Bu işlemler tam 39 gün sürüyor ve belirli günlerde hesaba ikişer milyonluk transferler gelmeye başlayınca MASAK'ın dikkatini çekiyor. Ancak şüpheli para transferleri, paranın başka ülkeye gönderilme aşamasına geçildiğinde fark edilebiliyor.
24 Bin Hesaptan 5 Kişiye Para Akışı
Yapılan bir diğer soruşturmada yaklaşık 24 bin kara para ve illegal bahis parası için kullanılan hesap tespit edildi. Bu hesaplardan her gün sistematik biçimde para transferi yapılıyordu. Transferler 2019-2023 yılları arasında tam dört yıl boyunca kesintisiz devam etti.
24 bin hesabın paralarını gönderdiği 274 aracı hesap bulunuyordu. Bu 274 hesap da parayı sadece beş kişinin hesabına aktarıyordu. Mehmet E., Murat D., Aylan G., Sadık Y. ve Osman G. isimli bu beş kişinin hesabında toplanan para tam 1 milyar 367 milyon 814 bin TL olarak kayıtlara geçti.
13 Milyarlık Kara Para Trafiği
Papara soruşturmasındaki bu ekibin dahil olduğu kirli para çarkının beş yılda suçtan elde ettiği gelir 12 milyar 879 milyon 558 bin lira olarak tespit edildi. Yaklaşık 13 milyarlık bu devasa para trafiğine giren 24 binden fazla hesabın sadece 2.988'i İstanbul'da bulunurken, geri kalanı 80 farklı ilde açılan hesaplardan oluşuyordu.
Sistem Zaafları ve Alınan Önlemler
Savcıların tespitlerine göre, kara para şebekelerinin yararlandığı sistem zaafları şunlardı:
- Hesapları kimin kullandığını gösteren teyit sistemlerinin yetersizliği
- Yasa dışı bahis işlemlerini önleyici tedbirlerin eksikliği
- Manuel çalışan kısıtlı personel sorunu
- EFT transferlerinden kaynaklanan kör noktalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in başında olduğu savcı ekibi, bu zaafları tamir etmek için önemli adımlar attı:
- Merkez Bankası denetim raporu hazırlandı
- Bankalardaki hesaplar için adres ve kimlik tespitlerine yönelik teknik önlemler alındı
- Dijital teknoloji etkinleştirilerek NFC kullanımı zorunlu hale getirildi
- Şüpheli hesaplara müdahale süresi kısaltıldı
- Önleyici takip sistemleri geliştirildi
Yeni Nesil Darbe Girişimleri ve Kara Para
Savcılık soruşturmaları, kara paranın gücüyle devleti ele geçirmek için örtülü faaliyet yürütenlerin zor günler yaşadığını gösteriyor. Birbirine eklemlenmiş uyuşturucu, yasa dışı bahis ve kara paracı gruplara karşı yürütülen soruşturmalar, sisteme sinsi yöntemlerle saldıran yapılara karşı önemli bir eşikten geçildiğine işaret ediyor.
Uluslararası casusluk şebekelerinin akıl hocalığında hareket eden yapıların, yaklaşık on yıldır kara paracıları büyük bir fırsat olarak gördüğü ve görmeye devam ettiği belirtiliyor. Bu grupların amacının siyaseti yönlendirmek, medya kurmak, yargıyı ve bürokrasiyi ele geçirmek, sistemi zaafa düşürmek ve nihayetinde devleti kontrol altına almak olduğu vurgulanıyor.
Devletin, yeni nesil darbe peşinde koşan bu uluslararası kara para şebekesi ve işbirlikçilerine karşı kat ettiği yolun büyük sonuçları olacağı öngörülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis baronu Veysel Şahin'in adamı ve sırdaşı Şeref Yazıcı'nın tüm mal varlığına ve 500 milyon dolarlık dijital parasına el koyması, bu mücadelenin en somut göstergelerinden biri olarak kayıtlara geçti.
