İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, işlem hacmi 30 milyar liraya ulaşan 32 şirkete el konulurken, 37 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporları, banka hareketleri ve teknik takip sonucu yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir ağ tespit edildi.
30 Milyar TL İşlem Hacmi ve Uyumsuzluk
Mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL olduğu ve bu hacmin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı belirlendi. MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler ve iletişim kayıtları gibi deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon Detayları ve El Konulan Mal Varlıkları
İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu. Şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü bildirildi.
