İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Param markasıyla bilinen Turuncu Holding AŞ ve bağlı 25 şirkete kayyum atandı. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirin aklanması iddiaları üzerine 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonun Detayları
Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunun önlenmesi ve faillerin tespiti amacıyla operasyon düzenlendi.
Başsavcılık açıklamasına göre, Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirket yapılanması ve bağlantılı şirketler hakkında MASAK raporları, Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) yazı bildirimleri, açık kaynak araştırma raporları ve şirket kayıtlarında yapılan incelemelerde çok sayıda yüksek hacimli finansal işlem tespit edildi.
Suç Bağlantıları ve Operasyon
İncelemelerde, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanarak farklı hesaplara aktarıldığı ve çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırıldığı belirlendi. Bu kapsamda 25 şüpheli ve 25 tüzel kişiliğe yönelik İstanbul, Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıkları ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Başsavcılık, Turuncu Holding AŞ ve bağlı 25 şirketine kayyum atandığını duyurdu. Soruşturma devam ediyor.
