Adana merkezli 21 ilde düzenlenen geniş çaplı bir operasyonda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, emniyette verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Kütahyalı, hesabındaki para hareketliliğinin alacak ve borç karşılığı olduğunu belirterek, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarıyla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.
Operasyonun detayları
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları gibi deliller ışığında, şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri akladıkları tespit edildi.
Para hareketliliği ve MASAK raporları
MASAK analizlerine göre, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti belirlendi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca, bazı özel banka yöneticileri ve emniyet personelinin sürece dahil olduğu yönünde deliller elde edildi.
Kütahyalı'nın hesap hareketleri
Savcılık dosyasında, Kütahyalı'nın banka hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı, aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira geldiği belirtildi. E-para ve ödeme kuruluşları analizinde, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı kuruluştan toplam 35 milyon 201 bin 344 lira giriş olduğu tespit edildi. Bu hareketlilik, olağan bireysel para trafiği olarak değerlendirilmedi.
Gözaltılar ve el koymalar
Soruşturma kapsamında 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde 228 adrese 14 Mayıs'ta yapılan baskınlarda 161 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayanların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca, 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atanırken, 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
Örgüt elebaşı da yakalandı
Örgütün elebaşı olduğu belirtilen Selahattin Akın Uzun ile Kütahyalı, İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Adana'ya götürüldü. Adli tıp kontrolünde gazetecilere konuşan Kütahyalı, 'İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz' dedi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 7 kişi serbest bırakılırken, 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
