Adana merkezli 21 ilde düzenlenen geniş çaplı bir operasyonda, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarına yönelik gerçekleştirildi.
Operasyonun Detayları
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun da desteğiyle harekete geçildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları gibi deliller bir araya getirildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Selahattin A.U. liderliğinde organize suç örgütü niteliğinde hareket ettiği belirlendi. Örgütün, yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde ettiği suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladığı tespit edildi.
2 Milyar Dolarlık Para Hareketliliği
MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgütün, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suç gelirlerinin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları ve şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirmeye yardımcı oldukları yönünde kuvvetli deliller elde edildi. Bunun yanında, bazı emniyet personelinin rüşvet karşılığında adli makamlarca verilmiş yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamalar yaptığı ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettiği tespit edildi.
Kütahyalı'nın Hesabında 37.7 Milyon Liralık Hareketlilik
Savcılık dosyasında, Rasim Ozan Kütahyalı'nın banka hesabının sadece para alan pasif bir hesap olmadığı belirlendi. Hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı, aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca, e-para ve ödeme kuruluşları analizinde 6 farklı kuruluştan 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Söz konusu para hareketliliği, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olarak görülmedi.
Gözaltılar ve El Koymalar
Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde 228 ayrı adrese 14 Mayıs'ta şafak vakti yapılan baskında, Kütahyalı'nın da arasında olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ayrıca soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında mahkeme kararları doğrultusunda kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.
