İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ekrem İmamoğlu'na yönelik çıkar amaçlı suç örgütü iddialarını gözler önüne serdi. Toplam 407 şüpheli hakkında düzenlenen belgede, 105'i tutuklu olmak üzere çarpıcı detaylar yer alıyor.
Taç Döviz'in Emanetçi Rolü
İddianamede en dikkat çekici tespit, Taç Döviz isimli firmanın örgütün 'emanetçisi' olarak faaliyet gösterdiği yönünde. Soruşturma kapsamında, firmanın örgütün suç gelirlerini ihtiyaç halinde hızlı kullanabilmek amacıyla sakladığı belirlendi.
14 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda, firmanın Laleli'deki iş yerinde yapılan aramada 46 milyon 24 bin 895 lira, 47 milyon 814 bin 700 dolar ve 52 milyon 118 bin 30 avro ele geçirildi. Ayrıca 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş de operasyonda bulunan diğer değerler arasında yer aldı.
CHP Kurultayı'ndaki Para Dağıtımı
İddianamede yer alan tanık ifadelerine göre, CHP Kurultayı döneminde yaşanan gelişmeler dikkat çekici. Tanık T.E.'nin beyanlarında, 'Kurultayın ikinci günü para krizi yaşanınca İstanbul'da Laleli'de döviz bürolarından çantalar dolusu para bozdurdular' ifadeleri yer aldı.
Beyanlara göre, bir kısım delegelere para, cep telefonu ve KİPTAŞ'tan daire sözleri verildiği, bu nedenle parti meclis seçiminin gece geç saatlerde yapıldığı öne sürüldü.
MASAK ve BDDK Raporlarıyla Tespit
Soruşturma kapsamında MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri ve kamera kayıtları delil olarak kullanıldı. İddianamede, Taç Döviz'in son üç yılda bildirdiği toplam işlem hacminin, tespit edilen nakit varlıkların yüzde 5'ine dahi ulaşmadığı vurgulandı.
Şirket yetkilisi Mehmet Ş.D.'nin paraların 'müşteri emaneti' olduğunu iddia etmesine rağmen, bu emanetlerin kime ait olduğuna ilişkin herhangi bir tutanak veya fatura sunamadığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 14 Ekim'de düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. 17 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı, 15'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Ayrıca savcılığın talebi doğrultusunda, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
