Bilirkişi raporu ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve Babala TV hakkında yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu ortaya çıktı. 2017 ve 2026 yılları arasını kapsayan incelemelerde devasa para trafiği, yasa dışı bahis şüphesi taşıyan Kıbrıs transferleri ve kaynağı belirsiz lüks villa alımı tespit edildi.
Ahbap ile dolaylı mali bağlantılar
Raporda; Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile AHBAP Derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferi kaydına rastlanmadığı ancak hesap hareketlerinde birbirinden bağımsız iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği vurgulandı. Birinci hatta göre; Oğuzhan Uğur'un üç kişiyle toplam 802 bin 350 lira doğrudan parasal ilişkisi bulunduğu, bu üç kişinin Mehmet Sait Köse ile doğrudan mali temasının olduğu, Köse'nin ise Yeliz Kaya'ya iki işlemde toplam 550 bin lira gönderdiği tespit edildi.
İkinci dolaylı hat
İkinci hatta ise Tuğrul Uğur hesabına dört işlemde toplam 231 bin 710 lira gönderen Gaye Akıl'ın, Aytaç Köse'den üç işlemde toplam 70 bin lira aldığı; Yeliz Kaya'nın ise Aytaç Köse'ye 450 bin lira gönderdiği belirlendi. Raporda, bu yapının Tuğrul Uğur'un işlem çevresinin Yeliz Kaya'ya uzanan ikinci ve bağımsız bir dolaylı mali bağlantı hattına sahip olabileceğini gösterdiği kaydedildi.
Kıbrıs merkezli bahis şirketlerine transferler
Raporda; Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirket hesaplarında yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kıbrıs merkezli şirketlerle yapılan işlemlere dikkat çekildi. Tuğrul Uğur tarafından Kantara Palace Ltd'ye iki işlemde 150 bin lira, Arkın Ventures Limited'e dört işlemde 90 bin lira, Çağın Ltd'ye beş işlemde 113 bin 500 lira ve Aydoğan Investments Ltd'ye üç işlemde 54 bin 180 lira para gönderildi. Babala TV tarafından Aydoğan Investments Ltd'ye iki işlemde 27 bin 300 lira, Babalayka Film Yapım tarafından Grandfalcon Investment Ltd'ye 29 bin 700 lira aktarıldı. Bazı şirketlerin isimlerinin daha önce yasa dışı bahis soruşturmalarında geçtiği iddia edildi.
Oğuzhan Uğur'un hesaplarında 24 milyon TL işlem hacmi
Raporda ayrıca; Oğuzhan Uğur'un hesaplarında 1.066 işlemde toplam 24 milyon 55 bin 673 TL işlem hacmi oluştuğu, işlemlerin özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı belirtildi. Hesaplara toplam 12 milyon 518 bin 288 TL para girişi, hesaplardan 8 milyon 841 bin 905 TL para çıkışı yapıldığı; 218 işlemde 2 milyon 695 bin 480 TL nakit işlem hacmi oluştuğu kaydedildi.
Tuğrul Uğur'da 163 milyon TL işlem hacmi
Tuğrul Uğur yönünden çok daha yüksek bir finansal hareketlilik tespit edildi. Rapora göre Tuğrul Uğur hesaplarında 9.412 işlemde toplam 163 milyon 951 bin 450 TL işlem hacmi bulundu. Bu hacmin 2023 yılında 24 milyon 104 bin TL'ye, 2024 yılında 53 milyon 422 bin TL'ye, 2025 yılında ise 56 milyon 121 bin TL'ye yükseldiği belirlendi. Ayrıca hesaplara 557 işlemde 15 milyon 101 bin TL nakit para yatırıldığı, nakit çekim tutarının ise 572 bin TL seviyesinde kaldığı ifade edildi.
91 milyon TL'lik para transferi
Tuğrul Uğur'un 2.130 farklı gerçek kişiyle, Türkiye geneline ve Kıbrıs'a yayılan 693 farklı banka şubesi üzerinden 6.706 işlemde toplam 91 milyon 303 bin 864 TL para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu tutarın 50 milyon 836 bin TL'si para çıkışlarından, 40 milyon 467 bin TL'si para girişlerinden oluştu. Raporda, çok geniş kişi ve şube ağı, 2023-2025 döneminde yoğunlaşan işlem hacmi, seri ve parçalı transferler, çok sayıda tek seferlik ve aynı tutarlı para girişi ile yüksek nakit yatırma işlemleri birlikte değerlendirildiğinde, hesabın olağan kişisel bankacılık kullanımının ötesinde fonların toplanması, bankacılık sistemine dahil edilmesi ve dağıtılması amacıyla kullanılmış olabileceğine dair güçlü mali emareler bulunduğu ifade edildi.
Babala TV'de 252 milyon TL işlem hacmi
Babala TV'nin 2.886 işlemde toplam 252 milyon 174 bin 383 TL işlem hacmine ulaştığı, şirketin işlem hacminin 2023 yılında 56 milyon 244 bin TL'ye, 2024 yılında 134 milyon 324 bin TL'ye yükseldiği belirlendi. Karşı taraf bazlı işlemlerde 114 milyon 543 bin TL para çıkışı, 124 milyon 657 bin TL para girişi olmak üzere toplam 239 milyon 200 bin TL hacim oluştu. Ayrıca 15 işlemde 2 milyon 292 bin TL nakit yatırıldığı, 320 işlemde 10 milyon 680 bin TL nakit çekildiği tespit edildi. Nakit çekimlerin 8,8 milyon TL'lik bölümünde 'Takip Borç' açıklaması bulunması dikkat çekti.
Gain Medya'dan 45 milyon TL
Raporda; Gain Medya A.Ş. tarafından 12 Haziran 2023 ile 18 Nisan 2025 tarihleri arasında Babala TV'ye 22 işlemde toplam 45 milyon 31 bin 20 TL gönderildi. Bu tutarın 13 milyon 836 bin TL'lik bölümü Berkin Kaya'nın Gain Medya'da yüzde 50 ortak olduğu dönemde, 31 milyon 195 bin TL'lik bölümü ise bu dönem dışında gerçekleşti. Gain Medya'dan 12 Haziran 2023'te gelen 13 milyon 275 bin TL'lik ödemenin incelenen hesaplar bakımından en yüksek tek seferlik para girişi olduğu; bu paranın hemen ardından toplam 10 milyon TL bedelle Audi RS Q8 marka lüks araç satın alındığı belirtildi.
Kaynağı belirsiz 25 milyon TL'lik villa
Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, 5 Ocak 2024 tarihinde İstanbul Çekmeköy Ömerli'de villa niteliğindeki taşınmazı edindi. Aynı gün Emin Altuğ Özkan'a 'G Blok BB 1 daire alım bedeli' açıklamasıyla 25 milyon TL gönderildi. Ancak raporda, para çıkışının gerçekleştiği hesapta işlem öncesinde bu tutarı karşılayacak bakiye bulunmadığı, incelenen hesap hareketlerinde 25 milyon TL'yi karşılayan bir para girişi, nakit yatırma veya kredi kullanımına rastlanmadığı belirtildi. İşlemin Türkiye İş Bankası Suadiye Şubesindeki farklı hesaplar arasında gerçekleştirilmesi ve TAKBİS kaydında 'satış ve ipotek' şerhi bulunmasına rağmen kredilerin bu büyüklükte olmaması dikkat çekici bulundu.
Bütünleşik mali yapı değerlendirmesi
Raporda, aile bireyleri ve bağlantılı şirketler arasındaki para hareketlerinin birbirinden bağımsız olmadığı, fonların şahsi ve tüzel kişi hesapları arasında yoğun ve çift yönlü biçimde dolaştırıldığı ifade edildi. Babalayka Film Yapım'ın 2024-2026 döneminde 1.011 işlemde 99 milyon 81 bin TL işlem hacmine ulaştığı, Osis Yapım'da 337 işlemde toplam 26 milyon 61 bin TL işlem hacmi oluştuğu belirtildi. Raporun sonuç bölümünde; Uğur ailesi ve bağlantılı şirketler ile AHBAP Derneği, Yeliz Kaya ve bağlantılı diğer kişiler arasında çok katmanlı dolaylı mali bağlantılar, yasa dışı bahis dosyalarında tekrar eden karşı taraflar, yüksek nakit ve elektronik para hareketleri, şahıs-aile-şirket hesapları arasındaki yoğun fon dolaşımı ve kaynağı belirlenemeyen mal varlığı edinimi birlikte değerlendirildiğinde, dosya konusu bakımından ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren kuvvetli ve somut mali emareler oluştuğu kanaatine varıldığı ifade edildi.
