Kategori : Search result: aklama

COINO'da 32 Milyar Liralık Şüpheli Para Hareketi Tespit Edildi

COINO'da 32 Milyar Liralık Şüpheli Hareket

MASAK raporuna göre COINO kripto platformunda 32 milyar liralık şüpheli para hareketi tespit edildi. 17 şüpheli gözaltına alındı, şirkete TMSF kayyum atandı. Detaylar haberimizde.

COINO'ya Dev Operasyon: 32 Milyar Liralık Şüpheli Hareket

COINO'da 32 Milyar Liralık Şüpheli Hareket

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın COINO kripto borsasına yönelik operasyonunda 32 milyar liralık şüpheli para hareketi tespit edildi. 17 şüpheli gözaltına alındı, şirkete TMSF kayyum atandı. Detaylar haberimizde.

Coino Kripto Borsasına Kayyum Atandı: 19 Gözaltı, 13.9 Milyar TL Şüpheli Transfer

Coino Kripto Borsasına Kayyum Atandı: 19 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Coino kripto para borsasına TMSF kayyum atadı. Şirket hesaplarından 13.9 milyar TL'nin kayıp cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi. 19 kişi gözaltına alındı.

COİNO'ya Dev Operasyon: 32 Milyar TL'lik Kripto Para Aklama

COİNO'ya operasyon: 32 milyar TL aklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın COİNO kripto şirketine düzenlediği operasyonda 32 milyar TL'lik para aklama trafiği ortaya çıktı. 17 şüpheli yakalandı, 637 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu.

COINO Operasyonu: 32 Milyar TL'lik Kripto Para Aklama Şebekesi Çökertildi

COINO'da 32 Milyar TL'lik kripto para aklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın COINO kripto platformuna yönelik operasyonunda 22 şüpheli tespit edildi, 17 kişi gözaltına alındı. 32 milyar TL'lik şüpheli işlem ortaya çıkarıldı.

COINO'ya Kayyum Atandı: 32 Milyar TL'lik Kripto Para Aklama Operasyonu

COINO'ya kayyum atandı, 17 kişi gözaltında

COINO kripto borsası üzerinden milyarlarca liralık yasa dışı bahis ve dolandırıcılık geliri aklanırken 17 kişi gözaltına alındı. Şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Detayları öğrenin.

Kapalıçarşı'da 76 Şüpheliye Kara Para Aklama Operasyonu

Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu

İstanbul Kapalıçarşı'da döviz büroları üzerinden yürütülen kara para aklama soruşturmasında 76 şüpheli gözaltına alındı. 335 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Kapalıçarşı'da 4. Operasyon: 76 Gözaltı ve MASAK'tan Şok Rapor

Kapalıçarşı'da 4. Operasyon: 76 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden yürütülen para aklama şebekesine dördüncü operasyonu gerçekleştirdi. MASAK raporlarıyla ortaya çıkan şok detayları öğrenin.

Siber Suçlara Büyük Darbe: 32 Şüphelinin Yakalanışı ve 524.5 Milyon TL'lik Şok Edici Hesap Hareketleri

Siber Suç Operasyonu: 32 Şüpheli Yakalandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait hesaplarda tam 524.5 milyon TL'lik şüpheli para hareketi tespit edildi. İşte operasyonun çarpıcı detayları...

İBB Kuryelerinin 5 Milyarlık Kasa İlişkisi: Kara Para Soruşturması Genişliyor!

İBB Kuryeleri 5 Milyarlık Kasa Soruşturmasında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan kuryelerin devasa bir kasa operasyonuna karıştığı iddia ediliyor. 5 milyar liralık şüpheli para akışı ve kara para aklama soruşturması tüm hızıyla sürüyor.

Küresel Finans Sistemi Alarmda: Kara Para İçin Uluslararası İş Birliği Şart!

Kara Para İle Mücadelede Küresel İş Birliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, finans dünyasının önde gelen isimlerine önemli mesajlar verdi. Kara para aklamayla mücadelede küresel iş birliğinin altını çizen Erdoğan, yeni dönemde atılacak adımları değerlendirdi.

CHP'li Vekil Mahmut Övür'den Çarpıcı Döviz Bürosu ve Binsat Holding İddiaları: 'Kara Para Aklama Şüphesi'

CHP'li Övür'den Binsat Holding ve Döviz Büroları İddiası

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Övür, Binsat Holding ve döviz büroları arasındaki şüpheli para transferlerini Meclis gündemine taşıdı. Övür'ün iddiaları, organize bir kara para aklama şebekesinin izlerini ortaya koyuyor.

Şok Operasyon! Sezgin Baran Korkmaz Bağlantılı Tefecilik ve Kara Para Ağında 3 Tutuklama

Sezgin Baran Korkmaz Bağlantılı Operasyonda 3 Tutuklama

İstanbul'da düzenlenen büyük operasyonda, işadamı Sezgin Baran Korkmaz'la bağlantılı olduğu iddia edilen tefecilik ve kara para aklama şebekesine yönelik 3 kişi tutuklandı. İşte operasyonun çarpıcı detayları...

Tefecilik ve Kara Para Operasyonunda Bomba Gelişme: Üç Kişi İçin Tutuklama Talebi!

Tefecilik Operasyonunda 3 Tutuklama Talebi

Sezgin Baran Korkmaz bağlantılı tefecilik ve kara para aklama operasyonunda savcılık üç kişi için tutuklama talebinde bulundu. İşte operasyonun şok edici detayları...

Kara Para Ağında Sarsıcı Gelişme: 3 Şüphelinin Tutsaklık Talebi Gündemde!

Kara Para Operasyonunda 3 Tutuklama Talebi

İstanbul merkezli kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü için tutuklama talebi yapıldı. Savcılık, organize suç şebekesine yönelik soruşturmada kritik bir aşamaya geçti.

Kara Para Aklamayla Mücadelede Dev Adım: Terör Finansmanına Kökten Çözüm Geliyor!

Terör Finansmanına Kökten Çözüm Geliyor

Türkiye, terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutacak yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Mali suçlarla mücadelede kritik bir dönemeç olan bu hamle, uluslararası standartlara uyum sağlayacak.

Page 3 of 3